Нейро
Ответ создан на основе результатов поиска
Некоторые риски, связанные с обналичиванием денежных средств:
- Уголовная ответственность 12. Лиц, занимающихся обналичиванием, могут привлечь к ответственности за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ), образование подставных юридических лиц (ст. 173.1 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ) и другие преступления 1.
- Доначисление налогов, пени и штрафы 1. Заказчиков незаконных услуг ждёт это же, а в ряде случаев и уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ 1.
- Недополучение налогов государством 2. Банки и налоговые органы не могут проверить полноту и правильность исчисления налогов, наличие оснований для проведения финансовой операции 2.
- Финансирование криминальной среды 1. Государство не видит, на что расходуются обналиченные средства, поэтому есть риск, что они пойдут на покупку оружия или спонсирование преступных организаций 3.
Для минимизации рисков рекомендуется не прибегать к услугам по обналичиванию денежных средств во избежание привлечения к ответственности 1.
На основе 10 источников: