Нейро
Ответ создан на основе результатов поиска
При проверке контрагента по БИН (бизнес-идентификационному номеру) можно получить следующие данные:
- официальное название компании и текущий статус (действующая, ликвидирована, банкрот) 1;
- юридический адрес и дата регистрации 1;
- данные о руководителях и учредителях 1;
- наличие долгов, налоговых задолженностей и арестов 1;
- судебные дела, если они имеются 1.
Например, для проверки можно воспользоваться сервисом Kompra.kz, который предоставляет подробный отчёт о компании с указанием этих сведений 1.
Также можно обратиться к юридическим фирмам, которые по запросу БИН и списка необходимых данных соберут в уполномоченных госорганах открытые сведения о контрагенте 2. В результате на электронную почту придёт официальный документ, который может содержать, например, такие данные:
- все регистрационные действия компании 2;
- данные о регистрации юрлица, филиалов или представительств 2;
- сведения об участии учредителей в других юридических лицах 2;
- присвоение юрлицу статуса бездействующего или причастности его участников к бездействующим юрлицам 2;
- срез сведений о компании на конкретную дату 2;
- последние внесённые изменения в учредительные документы 2;
- наличие наложенного ареста, участие в судебных делах 2;
- данные об уплаченных налогах и других обязательных платежах в бюджет 2;
- судебные дела с упоминанием контрагента, ФИО директора, наличие их в списке должников, временно ограниченных на выезд (для юридических и физических лиц) 2.
На основе 10 источников: