Что будет, если превысить лимит переводов в Kaspi?

Если превысить лимит переводов в Kaspi, в Казахстане могут возникнуть налоговые последствия 25.

По новым правилам, банки обязаны передавать налоговикам данные о физических лицах, которые получают более 100 переводов от разных отправителей в течение трёх месяцев подряд 5. Также поводом для проверки может стать сумма переводов: если за три последовательных месяца подряд принималось по 100 переводов от разных лиц и сумма всех этих переводов составила 1 миллион тенге или больше, то также может потребоваться проверка 5.

Чтобы избежать штрафа, если переводы не связаны с предпринимательской деятельностью, нужно обратиться в департамент государственных доходов и подтвердить это 2.

При этом если переводы не связаны с бизнесом, их можно объяснить, например, свадьбой или днём рождения 2. Главное — вовремя предоставить информацию, и штрафов не последует 2.