Нейро
Ответ создан на основе результатов поиска
Некоторые признаки, которые указывают на ненадёжность контрагента:
- Неполный пакет документов для сделки 3. Если контрагент предоставил не все документы и постоянно находит причины, чтобы не показывать недостающие, это повод насторожиться и тщательно его проверить 3.
- Данные в документах не совпадают с выпиской из реестра 3. Нужно запросить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП и тщательно сверить все адреса, телефоны, реквизиты, ФИО уполномоченных лиц 3. Если какие-то данные отличаются, нужно уточнить их у контрагента 3.
- Контрагент зарегистрирован по массовому адресу 3. Фирмы-однодневки часто пользуются адресами массовой регистрации, на самом деле никакого офиса по указанному адресу нет 3. Проверить, является ли адрес регистрации контрагента массовым, можно на сайте ФНС 3.
- У контрагента подозрительный руководитель 3. Директор организации может уволиться до того, как будут исполнены обязательства, или он может не иметь полномочий для того, чтобы заключать сделку 3.
- В отношении контрагента много исполнительных производств и судебных разбирательств 3. Если контрагента регулярно навещают судебные приставы, это повод насторожиться — очевидно, он не спешит оплачивать счета поставщикам и платить налоги 3.
- Компания входит в реестр недобросовестных поставщиков 23. Туда включают организации, которые нарушили условия договора, оказали услуги ненадлежащего уровня или поставили некачественные товары 2.
Чтобы получить максимально полную картину, рекомендуется рассматривать эти признаки в совокупности 2.
На основе 10 источников: